Приложение № 2
к Положению об Общем собрании акционеров
АО «МЗ «САПФИР»
Сообщение
о проведении общего собрания Акционеров
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (далее — Общество), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).
Местонахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва
Форма проведения Собрания — заочное голосование.
Дата проведения Собрания — 26 июня 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования - 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 02 июня 2024 года (конец операционного дня).
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня Собрания
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Избрание генерального директора Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 04 июня 2024 года по 26 июня 2024 года (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А, АО «МЗ «САПФИР».
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А, АО «МЗ «САПФИР».
Такие бюллетени должны поступить в Общество, согласно разъяснениям Банка России от 27.06.2019 №28-4-1/2816, не позднее 25 июня 2024 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров АО «МЗ «САПФИР»