входит в состав АО «Швабе»

 

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Московский завод «САПФИР»

 

Сообщаем, что 01 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Московский завод «САПФИР» (Место нахождения: 117545, РФ, г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А, стр. 3А).

 Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 01 июня 2018 года

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14-00 часов по местному времени.

Время начала регистрации участников  годового общего собрания акционеров: 13-30 часов по местному времени. При регистрации акционерам - физическим лицам иметь при себе паспорт, а представителям акционера – паспорт и доверенность.

Место проведения собрания и регистрация участников: конференц-зал АО «МЗ «САПФИР» по адресу: 117545, РФ, г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А, стр. 3А.

Акционеры могут направить заполненные бюллетени по адресу: 117545, РФ, г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А, стр. 3А, 29 мая 2018 года включительно.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на: 08 мая 2018 года. В собрании принимают участие акционеры - владельцы обыкновенных акций.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Московский завод «САПФИР»:

 

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.
  10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «12» мая 2018 года по «31» мая 2018 года включительно (с 08-00 до 17-00 час) по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А, стр. 3А, предварительно позвонив по тел. (495) 315-72-89.

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения «01» июня 2018 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

 

Совет директоров акционерного общества «Московский завод «САПФИР»