Акционерное общество «Московский завод «САПФИР»
Место нахождения (адрес): 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А., АО «Московский завод «САПФИР»
Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Московский завод «САПФИР»
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «МЗ «САПАФИР» (далее также Общество, АО «МЗ «САПФИР») сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «МЗ «САПФИР»:
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
заседание, совмещенное с заочным голосованием |
|
Дату и время проведения (время открытия) заседания: |
20 июня 2025 г., 15 часов 00 минут (по местному времени) |
|
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: |
14 часов 30 минут (по местному времени) |
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) |
18 июня 2025 г. |
|
Место проведения заседания: |
г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А. |
|
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (при заочном голосовании): |
117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А., АО «МЗ «САПФИР»
|
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: |
27 мая 2025 г. |
|
Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: |
Обыкновенные акции |
Повестка дня заседания:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества.
- Утверждение устава Общества в новой редакции.
- Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Принявшими участие в годовом заседании, проводимом для принятия решений общим собранием акционеров АО «МЗ «САПФИР», считаются:
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, можно в период с 29 мая 2025 г. по 20 июня 2025 г. включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени), по следующему адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР», а также во время проведения заседания по месту его проведения.
Для регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, акционерам АО «МЗ «САПАФИР» необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, действующим на основании доверенности, – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждающую соответствующие полномочия представителя акционера, или ее надлежащим образом заверенную копию.
АО «МЗ «САПФИР» сообщает, что в случае изменения акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах), указанным акционерам необходимо своевременно предоставлять регистратору Общества (АО «РТ-Регистратор») в установленном порядке информацию о таком изменении. С данными об АО «РТ-Регистратор» и порядке предоставления акционерами информации об изменении своих данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в сети «Интернет»: www.rtreg.ru.
Совет директоров АО «МЗ «САПФИР»