Приложение № 2
к Положению об Общем собрании акционеров
АО «МЗ «САПФИР»
Сообщение
о проведении общего собрания Акционеров
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (далее — Общество), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее — Собрание).
Местонахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва
Форма проведения Собрания — заочное голосование.
Дата проведения Собрания — 28 декабря 2023 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 декабря 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования - 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 04 декабря 2023 года (конец операционного дня).
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня Собрания
- Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
- 2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за прошлые годы. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 07 декабря 2023 года по 28 декабря 2023 года (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А, АО «МЗ «САПФИР».
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А, АО «МЗ «САПФИР».
Такие бюллетени должны поступить в Общество, согласно разъяснениям Банка России от 27.06.2019 №28-4-1/2816, не позднее 27 декабря 2023 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров АО «МЗ «САПФИР»