входит в состав холдинга ОАО «Швабе»

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

 Открытого акционерного общества «Швабе - Фотосистемы»

(далее «Общество»)

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Швабе - Фотосистемы».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Швабе – Фотосистемы».

Место нахождения Общества:117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А.

Место проведения собрания: г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 21 апреля 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»): 29 марта 2015 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 10 часов 45 минут по московскому времени.

Председательствующий на собрании: Председатель Совета директоров Общества Максин Сергей Валерьевич.

Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров Общества Шафоростова Мария Всеволодовна.

 

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 157 176 (сто пятьдесят семь тысяч сто семьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеры и их представители, действующие на основании доверенности на голосование – 143 614 (сто сорок три тысячи шестьсот четырнадцать) голосов, что составило 91,371% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст.58, п. 1) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения и почтовый адрес регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Егоров Роман Борисович.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
  2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
  3. Утверждение Устава ОАО «Швабе – Фотосистемы» в новой редакции.

 

 

 

Первый вопрос Повестки дня собрания: «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».

 

Голосование по вопросу № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

157 176

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

157 176

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

143 614

91,371%

Кворум имеется

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

«За»

«Против»

«Воздержался»

100 758 (70,159%)

42 856 (29,841%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0 (0%)

 

Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

 

Второй вопрос Повестки дня собрания: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

 

Голосование по вопросу № 2.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

157 176

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

157 176

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

143 614

91,371%

Кворум имеется

 

 

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

«За»

«Против»

«Воздержался»

100 758 (70,159%)

42 856 (29,841%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0 (0%)

 

Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

 

Третий вопрос Повестки дня собрания: «Утверждение Устава ОАО «Швабе – Фотосистемы» в новой редакции».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

157 176

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

157 176

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

143 614

91,371%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

100 758 (70,159%)

42 856 (29,841%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0 (0%)

 

Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

 

 

Председательствующий на собрании   ___________________________  С.В. Максин

 

 

Секретарь собрания                                ___________________________    М.В. Шафоростова