«Сообщаем, что 08 мая 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Швабе - Фотосистемы" (Место нахождения: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А).
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с 10-00 часов. Место проведения собрания и регистрация участников: конференц-зал ОАО «Швабе – Фотосистемы» по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.
Начало регистрации 08 мая 2015 г. с 09 часов 30 мин. При регистрации акционерам - физическим лицам иметь при себе паспорт, а представителям акционера – паспорт и доверенность.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 апреля 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ОАО "Швабе - Фотосистемы":
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».
.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А., предварительно позвонив по тел. (499) 374-44-51.
Совет директоров ОАО "Швабе - Фотосистемы"