входит в состав АО «Швабе»

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

о проведении и решениях годового общего собрания участников (акционеров) эмитента

  1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Московский завод «САПФИР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЗ «САПФИР"

1.3. Место нахождения эмитента: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700508560

1.5. ИНН эмитента: 7726014172

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02022-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019.

  1. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-02022-А от 29.06.2004.

ISIN код: RU000A0ZYWT5.

Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «13» июня 2019 года, 117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А, 10 часов 00 минут.

117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А,

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

149 545

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)

95,1449%

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «19» мая 2019г.

2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Утверждение годового отчёта Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018год.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Об избрании Генерального директора Общества.
  10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

 

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Уполномоченные лица регистратора: Шуваев Юрий Владимирович. 

 

Вопрос повестки дня № 1

Утверждение годового отчёта Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

149 545

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):

95,1449%

     

По первому вопросу слушали временного генерального директора АО «МЗ «САПФИР» Кузнецова Сергея Алексеевича.

В своем выступлении Кузнецов С.А. огласил основные технико-экономические показатели, достигнутые Обществом в 2018 году.

 

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

 

“ЗА”

149 385 (99,8930%)

голосов;

“ПРОТИВ”

0 (0%)

голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

0 (0%)

голосов.

Число голосов, которые не голосовали, недействительны и не подсчитаны по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160 (0,1070%).

Решение по вопросу повестки дня № 1 

Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год

 

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,8930% голосов.

 

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

149 545

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):

95,1449%

     

По второму вопросу слушали первого заместителя генерального директора – Директора по экономике и финансам Общества Конькову Ирину Геннадьевну.

В своем выступлении Конькова И.Г. огласила основные показатели годовой бухгалтерской отчетности, достигнутые Обществом в 2018 году и пояснила, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен решаться вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год.

Годовая бухгалтерская отчетность АО «МЗ «САПФИР» была подтверждена аудитором Общества.

Заключение ревизионной комиссии Общества также подтверждает достоверность отражения в годовом отчете Общества имущественного состояния и финансовых результатов Общества за 2018 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

 

“ЗА”

149 363 (99,8783%)

голосов;

“ПРОТИВ”

22 (0,0147%)

голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

0 (0%)

голосов.

Число голосов, которые не голосовали, недействительны и не подсчитаны по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160 (0,1070%).

Решение по вопросу повестки дня № 2 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год.

 

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,8783% голосов.

 

Вопрос повестки дня № 3

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

149 545

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):

95,1449

     

По третьему вопросу слушали первого заместителя генерального директора – Директора по экономике и финансам Общества Конькову Ирину Геннадьевну.

В своем выступлении Конькова И.Г. пояснила, что в соответствии с взаимосвязанными положениями статьи 47, пп. 11 п. 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен решаться вопрос о распределении прибыли Общества.

 

Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:

 

Распределить полученную Обществом по результатам 2018 года чистую прибыль в размере 375 145 122 (Триста семьдесят пять миллионов сто сорок пять тысяч сто двадцать два) рубля 28 копеек следующим образом:

- 187 573 838,40 рублей, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;

- 1 610 036,60 рублей, что составляет 0,43% от чистой прибыли, направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества;

- 1 000 000,00 рублей, что составляет 0,27% от чистой прибыли, направить на финансирование мотивационных программ Общества;

 - 37 514 512,23 рублей, что составляет 10% от чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств;

 - Чистую прибыль в размере147 446 735,05 рублей, что составляет 39,30% от чистой прибыли Общества по результатам 2018 года не распределять.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

 

“ЗА”

149 381 (99,8903%)

голосов;

“ПРОТИВ”

0 (0%)

голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

36 (0,0241%)

голосов.

Число голосов, которые не голосовали, недействительны и не подсчитаны по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 128 (0,0856%).

Решение по вопросу повестки дня № 3 

Распределить полученную Обществом по результатам 2018 года чистую прибыль в размере 375 145 122 (Триста семьдесят пять миллионов сто сорок пять тысяч сто двадцать два) рубля 28 копеек следующим образом:

- 187 573 838,40 рублей, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;

- 1 610 036,60 рублей, что составляет 0,43% от чистой прибыли, направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества;

- 1 000 000,00 рублей, что составляет 0,27% от чистой прибыли, направить на финансирование мотивационных программ Общества;

 - 37 514 512,23 рублей, что составляет 10% от чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств;

 - Чистую прибыль в размере147 446 735,05 рублей, что составляет 39,30% от чистой прибыли Общества по результатам 2018 года не распределять.

 

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,8903% голосов.

 

Вопрос повестки дня № 4

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

149 545

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):

95,1449%

     

По четвертому вопросу слушали секретаря общего собрания Никонову И.В., которая пояснила, что в соответствии с взаимосвязанными положениями статьи 47, пп. 11 п. 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен решаться вопрос о выплате дивидендов.

 

Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

 

Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2018 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 187 573 838,40 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 193,40 рубля на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «24» июня 2019 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

 – выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

 

“ЗА”

149 345 (99,8663%)

голосов;

“ПРОТИВ”

0 (0%)

голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

0 (0%)

голосов.

Число голосов, которые не голосовали, недействительны и не подсчитаны по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 200 (0,1337%).

 

Решение по вопросу повестки дня № 4 

Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2018 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 187 573 838,40 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 193,40 рубля на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «24» июня 2019 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

 – выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

 

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,8663% голосов.

 

Вопрос повестки дня № 5

О выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

149 545

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):

95,1449

     

По пятому вопросу слушали секретаря общего собрания Никонову И.В., которая пояснила, что на годовом общем собрании акционеров может быть принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу 5 повестки дня:

 

Выплатить вознаграждения за работу членам Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» по результатам деятельности Общества в 2018 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с   Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР».

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

 

“ЗА”

149 287 (99,8275%)

голосов;

“ПРОТИВ”

22 (0,0147%)

голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

108 (0,0722%)

голосов.

Число голосов, которые не голосовали, недействительны и не подсчитаны по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 128 (0,0856%).

 

Решение по вопросу повестки дня № 5.

Выплатить вознаграждения за работу членам Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» по результатам деятельности Общества в 2018 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с   Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР».

 

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,888% голосов.

 

Вопрос повестки дня № 6

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

1 100 232 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

1 046 815 (95,1449%)

По шестому вопросу выступила секретарь общего собрания Никонова И.В., которая пояснила, что в соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества включил в список кандидатур по избранию в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества, кандидатов, предложенных акционером Общества и разъяснила порядок кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА»

1.                   

Игнатов Александр Николаевич

141 350

2.                   

Кузнецов Сергей Алексеевич

179 344

3.                   

Кожемякин Сергей Анатольевич

141 071

4.                   

Малашкина Ольга Федоровна

97

5.                   

Жидков Дмитрий Владимирович

141 113

6.                   

Борисов Лев Валерьевич

141 318

7.                   

Примаков Петр Васильевич

63

8.                   

Гиндин Дмитрий Аронович

152 551

9.                   

Конькова Ирина Геннадьевна

405

10.               

Мельников Геннадий Николаевич

103

11.               

Гиндин Павел Дмитриевич

148 543

 

Против всех кандидатов проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0

Воздержалось (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

266

Недействительны и не подсчитаны по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г.           № 660-п:

591

 

Выборы Совета директоров состоялись.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров АО «МЗ «САПФИР» в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

  1. Кузнецов Сергей Алексеевич
  2. Гиндин Дмитрий Аронович
  3. Гиндин Павел Дмитриевич
  4. Игнатов Александр Николаевич
  5. Борисов Лев Валерьевич
  6. Жидков Дмитрий Владимирович
  7. Кожемякин Сергей Анатольевич

Решение ПРИНЯТО.

 

Вопрос повестки дня № 7.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п

114 560

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

106 929

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):

93,3388%

 

По седьмому вопросу выступила секретарь общего собрания Никонова И.В., которая пояснила, что в соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества включил в список кандидатур по избранию в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционером Общества.

 

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу №7 повестки дня:

 

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трёх) человек из следующих кандидатов:

1. Кудинов Владимир Викторович;

2. Ионова Оксана Михайловна;

3. Пыхтин Виталий Юрьевич.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7.

 

Ф.И.О. кандидата

«За»

«Против»

«Воздержался»

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п

Кудинов Владимир Викторович

106 791

(99,8709%)

22

(0,0206%)

10

(0,0094%)

106

(0,0991%)

Ионова Оксана Михайловна

106 765

(99,8466%)

22

(0,0206%)

10

(0,0094)

132 (0,1234)

Пыхтин Виталий Юрьевич

106 765

(99,8466%)

22

(0,0206%)

10

(0,0094)

132 (0,1234)

 

 

Решение по вопросу повестки дня № 7.

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трёх) человек из следующих кандидатов:

1. Кудинов Владимир Викторович;

2. Ионова Оксана Михайловна;

3. Пыхтин Виталий Юрьевич.

 

Решение ПРИНЯТО.

 

Вопрос повестки дня № 8

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

144 147

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):

91,711%

     

По восьмому вопросу выступил секретарь общего собрания Никонова И.В., которая пояснила, что в соответствии с взаимосвязанными положениями статьи 47, пп. 10 п. 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен решаться вопрос об утверждении аудитора Общества.

 

Формулировка решения, поставленная на голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110)».

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

 

“ЗА”

149 545 (95,1449%)

голосов;

“ПРОТИВ”

22 (0,0147%)

голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

10 (0,0067%)

голосов.

Число голосов, которые не голосовали, недействительны и не подсчитаны по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 106 (0,0709%).

Решение по вопросу повестки дня № 8

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110)».

 

Решение ПРИНЯТО.

 

Вопрос повестки дня № 9

Об избрании Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

149 545

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):

95,1449

     

По девятому вопросу выступила секретарь общего собрания акционеров Никонова Ирина Викторовна, которая сообщила, о сроке полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом АО «МЗ «САПФИР», информацию о порядке выдвижения кандидатуры на должность генерального директора Общества, сведения о предложенной кандидатуре.

 

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецова Сергея Алексеевича сроком на пять лет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

 

“ЗА”

149 367 (99,8810%)

голосов;

“ПРОТИВ”

0 (0%)

голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

72 (0,0481%)

голосов.

Число голосов, которые не голосовали, недействительны и не подсчитаны по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 106 (0,0709%).

Решение по вопросу повестки дня № 9 

Избрать генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецова Сергея Алексеевича сроком на пять лет.

 

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,8810% голосов.

 

Вопрос повестки дня № 10

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

149 545

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):

95,1449%

     

 

По десятому вопросу выступила секретарь общего собрания акционеров Никонова Ирина Викторовна, которая сообщила, что в соответствии с п. 19 ст. 48  ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 26 п.10.2 Устава Общества утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относится к компетенции общего собрания акционеров

 

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:

 

“ЗА”

149 255 (99,8061%)

голосов;

“ПРОТИВ”

140 (0,0936%)

голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

44 (0,0294%)

голосов.

Число голосов, которые не голосовали, недействительны и не подсчитаны по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 106 (0,0709%).

Решение по вопросу повестки дня № 10 

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

 

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

14 июня 2019 года №01/2019

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

  1. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник юридического отдела УФПОиМ   Ермилов Д.В.

3.2. Дата: 14.06.2019