входит в состав холдинга ОАО «Швабе»
fotopr lyt medtex KristallSapphir tablet

АО  «Московский завод «Сапфир» - крупнейший в России  производитель  полупроводниковых  фотоприемников  и  фотоприемных устройств для приборов ИК-техники военного и гражданского назначения

 

Медицинская техника

Разработка медицинского оборудования является приоритетным направлением развития программы гражданского приборостроения АО "Московский завод Сапфир"

Выращивание лейкосапфира

На предприятии действует цех по выращиванию кристаллов высококачественного лейкосапфира.

Инновационный алмазный инструмент для шлифования 

Новая технология и инструмент для прецизионной обработки стекла, кварца, керамики и других материалов.

 

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ШВАБЕ – ФОТОСИСТЕМЫ»

 

Наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество «Швабе – Фотосистемы» (далее - Общество) РФ, 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 4А, стр.3А

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания: собрание

Дата проведения Общего собрания: «15» июня 2016 г.

Место проведения Общего собрания: РФ, г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 4А, стр.3А

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут

Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 10 часов 15 минуты

Время закрытия Общего собрания: 10 часов 20 минуты

Дата составления списка лиц, имеющих право

на участие в Общем собрании: «22» мая 2016 г.

Время завершения обсуждения последнего

вопроса повестки дня, по которому имелся

кворум: 10 часов 15 минут

 

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Игнатов Александр Николаевич.

Секретарь Общего собрания акционеров - Шафоростова Мария Всеволодовна.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров открытого акционерного общества «Швабе - Фотосистемы», Протокол №07/2016 от 13.05.2016г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

акционеров 143 448

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%) 91,27%

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

2. Об избрании генерального директора Общества.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Уполномоченные лица регистратора: Маякова Елена Валерьевна.

 

Вопрос повестки дня № 1 О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по

данному вопросу повестки дня 143 448

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 91,27

 

Формулировка решения, поставленная на голосование

по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Швабе – Фотосистемы» Филачева Анатолия Михайловича.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

 

“ЗА” 143 448 голосов;

“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0%).

 

Решение по вопросу повестки дня № 1 Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Швабе – Фотосистемы» Филачева Анатолия Михайловича.

 

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100% голосов.

 

Вопрос повестки дня № 2 Об избрании генерального директора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по

данному вопросу повестки дня 143 448

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 91,27

 

Формулировка решения, поставленная а голосование по второму вопросу повестки дня: Избрать Гиндина Павла Дмитриевича генеральным директором ОАО «Швабе - Фотосистемы».

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: 

“ЗА” 42 652 голосов;

“ПРОТИВ” 100 758 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 38 (0,03%).

 

Решение по вопросу повестки дня № 2 НЕ ПРИНЯТО.

 

Вопрос повестки дня № 3 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по

данному вопросу повестки дня 143 448

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 91,27

 

Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Устав ОАО «Швабе – Фотосистемы» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: 

“ЗА” 100 758 голосов;

“ПРОТИВ” 42 652 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 38 (0,03%).

 

Решение по вопросу повестки дня № 3 НЕ ПРИНЯТО.

 

Повестка дня Общего собрания акционеров Общества исчерпана.

 

 

Председательствующий на Общем собрании акционеров А. Н. Игнатов

Секретарь Общего собрания акционеров М.В.Шафоростова