входит в состав холдинга ОАО «Швабе»
fotopr lyt medtex KristallSapphir tablet

АО  «Московский завод «Сапфир» - крупнейший в России  производитель  полупроводниковых  фотоприемников  и  фотоприемных устройств для приборов ИК-техники военного и гражданского назначения

 

Медицинская техника

Разработка медицинского оборудования является приоритетным направлением развития программы гражданского приборостроения АО "Московский завод Сапфир"

Выращивание лейкосапфира

На предприятии действует цех по выращиванию кристаллов высококачественного лейкосапфира.

Инновационный алмазный инструмент для шлифования 

Новая технология и инструмент для прецизионной обработки стекла, кварца, керамики и других материалов.

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

 Открытого акционерного общества «Швабе - Фотосистемы»

(далее «Общество»)

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Швабе - Фотосистемы».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Швабе – Фотосистемы».

Место нахождения Общества:117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А.

Место проведения собрания: г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 21 апреля 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»): 29 марта 2015 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 10 часов 45 минут по московскому времени.

Председательствующий на собрании: Председатель Совета директоров Общества Максин Сергей Валерьевич.

Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров Общества Шафоростова Мария Всеволодовна.

 

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 157 176 (сто пятьдесят семь тысяч сто семьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеры и их представители, действующие на основании доверенности на голосование – 143 614 (сто сорок три тысячи шестьсот четырнадцать) голосов, что составило 91,371% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст.58, п. 1) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения и почтовый адрес регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Егоров Роман Борисович.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
  2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
  3. Утверждение Устава ОАО «Швабе – Фотосистемы» в новой редакции.

 

 

 

Первый вопрос Повестки дня собрания: «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».

 

Голосование по вопросу № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

157 176

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

157 176

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

143 614

91,371%

Кворум имеется

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

«За»

«Против»

«Воздержался»

100 758 (70,159%)

42 856 (29,841%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0 (0%)

 

Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

 

Второй вопрос Повестки дня собрания: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

 

Голосование по вопросу № 2.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

157 176

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

157 176

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

143 614

91,371%

Кворум имеется

 

 

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

«За»

«Против»

«Воздержался»

100 758 (70,159%)

42 856 (29,841%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0 (0%)

 

Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

 

Третий вопрос Повестки дня собрания: «Утверждение Устава ОАО «Швабе – Фотосистемы» в новой редакции».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

157 176

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

157 176

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

143 614

91,371%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

100 758 (70,159%)

42 856 (29,841%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0 (0%)

 

Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

 

 

Председательствующий на собрании   ___________________________  С.В. Максин

 

 

Секретарь собрания                                ___________________________    М.В. Шафоростова