входит в состав холдинга ОАО «Швабе»

 

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ШВАБЕ – ФОТОСИСТЕМЫ»

 

Наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество «Швабе – Фотосистемы» (далее - Общество) РФ, 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 4А, стр.3А

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания: собрание

Дата проведения Общего собрания: «15» июня 2016 г.

Место проведения Общего собрания: РФ, г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 4А, стр.3А

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут

Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 10 часов 15 минуты

Время закрытия Общего собрания: 10 часов 20 минуты

Дата составления списка лиц, имеющих право

на участие в Общем собрании: «22» мая 2016 г.

Время завершения обсуждения последнего

вопроса повестки дня, по которому имелся

кворум: 10 часов 15 минут

 

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Игнатов Александр Николаевич.

Секретарь Общего собрания акционеров - Шафоростова Мария Всеволодовна.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров открытого акционерного общества «Швабе - Фотосистемы», Протокол №07/2016 от 13.05.2016г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

акционеров 143 448

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%) 91,27%

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

2. Об избрании генерального директора Общества.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Уполномоченные лица регистратора: Маякова Елена Валерьевна.

 

Вопрос повестки дня № 1 О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по

данному вопросу повестки дня 143 448

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 91,27

 

Формулировка решения, поставленная на голосование

по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Швабе – Фотосистемы» Филачева Анатолия Михайловича.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

 

“ЗА” 143 448 голосов;

“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0%).

 

Решение по вопросу повестки дня № 1 Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Швабе – Фотосистемы» Филачева Анатолия Михайловича.

 

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100% голосов.

 

Вопрос повестки дня № 2 Об избрании генерального директора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по

данному вопросу повестки дня 143 448

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 91,27

 

Формулировка решения, поставленная а голосование по второму вопросу повестки дня: Избрать Гиндина Павла Дмитриевича генеральным директором ОАО «Швабе - Фотосистемы».

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: 

“ЗА” 42 652 голосов;

“ПРОТИВ” 100 758 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 38 (0,03%).

 

Решение по вопросу повестки дня № 2 НЕ ПРИНЯТО.

 

Вопрос повестки дня № 3 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по

данному вопросу повестки дня 143 448

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 91,27

 

Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Устав ОАО «Швабе – Фотосистемы» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: 

“ЗА” 100 758 голосов;

“ПРОТИВ” 42 652 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 38 (0,03%).

 

Решение по вопросу повестки дня № 3 НЕ ПРИНЯТО.

 

Повестка дня Общего собрания акционеров Общества исчерпана.

 

 

Председательствующий на Общем собрании акционеров А. Н. Игнатов

Секретарь Общего собрания акционеров М.В.Шафоростова